بانکداران
خبر فوری :
منو اصلی

کد خبر: 70736

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۳

خروج منابع ۶ بانک توسط ۳۰ نفر برای خرید سکه

دادستان تهران با اعلام اینکه منبع ۳۰ نفر اول خریدار سکه، سپرده های خارج شده از ۶ بانک بوده است، از تعقیب برخی مدیران بانکی به دلیل ایجاد زمینه جرایم اقتصادی و پولشویی خبر داد. به گزارش بنکر (Banker)،عباس جعفری دولت آبادی در نهمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری با اشاره به منبع خرید ...


دادستان تهران با اعلام اینکه منبع ۳۰ نفر اول خریدار سکه، سپرده های خارج شده از ۶ بانک بوده است، از تعقیب برخی مدیران بانکی به دلیل ایجاد زمینه جرایم اقتصادی و پولشویی خبر داد.

به گزارش بنکر (Banker)،عباس جعفری دولت آبادی در نهمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری با اشاره به منبع خرید سکه ۳۰ نفر اول از ۶ بانک، در خصوص پرونده‌های چهارگانه شامل تخلفات و جرایم ارتکابی در حوزه سکه طلا، ارز، خودرو و گوشی موبایل اطلاع‌رسانی کرد و تعداد سکه‌های طلای ثبت نام شده توسط بانک‌ها را ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار عدد اعلام کرد و در خصوص نوع تعهد بانک‌ها به تحویل سکه‌های پیش فروش شده اظهار داشت: این تعهد در بازه‌های زمانی یک ماه تا ۲۴ ماهه باید محقق شود و دولت در مجموع مکلف به تحویل ۶۲ تن طلاست که رقم قابل توجهی است، به گونه‌ای که ۷۰ نفر تا ۲ هزار سکه خریداری نموده‌اند.

جعفری دولت‌آبادی با تصریح به اینکه محور اصلی رسیدگی‌ها را کشف سازمان‌یافته بودن خریدها و منشا وجوه اختصاص یافته از سوی برخی خریداران برای این امر دانست و افزود: بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد که بیشتر وجوه از بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی خارج شده و تحقیقات موید این نظر است، به گونه‌ای که با ردیابی به عمل آمده مشخص شد منبع خرید سکه توسط ۳۰ نفر اول که بالاترین شمار سکه را خریداری کرده‌اند، سپرده‌های خارج شده از ۶ بانک اعم از دولتی و خصوصی است.
وی تعهد دولت به تحویل ۶۲ تُن طلا حاصل از پیش فروش سکه را تعهدی سنگین دانست و با اشاره به اظهارات مسئول اتحادیه طلا و جواهرات مبنی بر اینکه بیش از ۲۰۰ تن طلا نیز در منازل است، افزود: این ارقام زنگ خطری برای اقتصاد کشور محسوب شود، چرا که این پیش فروش‌ سکه با هدف جذب نقدینگی و کاهش تقاضای دلار انجام گرفت، اما اثر عکس داشته است.
 
آخرین وضعیت پرونده خودروهای وارداتی
دادستان تهران در تبیین ابعاد پرونده خودروهای وارداتی، اقدامات دولت پس از مواجهه با ثبت ۳۴۰۰۰ سفارش را زمینه‌ساز تخلفات بعدی دانست و افزود: بخشنامه معاون اول دولت در سال ۱۳۹۵ مبنی بر اینکه صرفاً شرکت‌های خودرو و خدمات پس از فروش اجازه ثبت سفارش را دارند، موجب شد تاریخ‌ تقاضاها در سامانه ثبت سفارش‌ که در اختیار بخش خصوصی است،  تغییر یابد و سفارش‌ها به تاریخ مقدم پیش از بخشنامه معاون اول یعنی قبل از ۱۳۹۵.۱۰.۱۲ ثبت شود. همچنین عدم نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها به گونه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت پس از گذشت بیش از شش ماه یعنی در تاریخ ۱۳۹۶.۰۴.۲۴ اعلام خطر کرده و ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را پیشنهاد داد و حتی پس از این تاریخ و تا ۱۳۹۶.۰۴.۲۸ ثبت سفارش‌ها ادامه یافت، که زمینه‌ساز تخلفات واردکنندگان خودرو بوده است. در دوره زمانی ۱۰ روزه اول که سامانه ثبت سفارش به جای مسدود شدن همچنان باز مانده، ۳۴ هزار سفارش ثبت می‌شود و در بازه زمانی ۴ روزه دوم نیز همین اتفاق می‌افتد به گونه‌ای که برخی از متهمان که روز چهارشنبه ۹۷.۰۵.۳۱ در دادستانی حضور یافته و از آنها تحقیق شد، اقرار دارند که تا ۲۷ تیر ماه سال ۹۶ یعنی ۳ روز پس از توقف اعلامی توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، برخی افراد و شرکت‌ها در حال  ثبت سفارش واردات خودرو به کشور بوده‌اند.
 
بازداشت ۹ نفر در پرونده‌ خودروهای وارداتی
جعفری دولت‌آبادی چنین روندی را موید سازمان‌یافته بودن اقدامات و دخالت برخی مدیران در پرونده تخلفات خودروهای وارداتی دانست و در خصوص اقدامات دادسرا اظهار داشت: بازپرس دستور قضایی دائر در مورد انجام تحقیقات از مدیران ۲۵ شرکت واردکننده خودرو و بررسی۲۷۴ آی‌پی غیرمجاز و توقیف اتومبیل‌های ترخیص شده را صادر نموده و همچنین دادستانی تهران در راستای رسیدگی تخصصی و تجمیع پرونده‌ها، از دیوان عالی کشور درخواست کرده که پرونده‌های مفتوح در دیگر استان‌ها به دادسرای تهران احاله شود.
وی همچنین اعلام کرد: تاکنون علاوه بر بازداشت سه نفر از مدیران شرکت‌های وارد کننده خودرو، ۶ نفر دیگر یعنی جمعا ۹ نفر  در رابطه با پرونده‌ خودروهای وارداتی در بازداشت هستند. دولت آبادی همچنین از بازداشت ۸ متهم در پرونده‌های ارزی توسط دادسرای جرایم پولی – بانکی خبر داد.
 
اعلام شکایت سازمان گمرک کشور علیه ۵۳ شرکت خودرویی
دادستان تهران با اشاره به اعلام شکایت سازمان گمرک کشور علیه ۵۳ شرکت خودرویی که در این دو بازه زمانی ثبت سفارش خودرو کرده اند و همچنین با قدردانی از همکاری مناسب ضابطان در رسیدگی به این پرونده‌ها، سرعت در رسیدگی‌ها را منوط به همکاری دستگاه‌های اجرایی دانست و با استناد به اظهارات اخیر برخی مسوولین در مورد اتومبیل‌های وارداتی اظهارداشت: از مسئولان می‌خواهیم به جای مصاحبه، اطلاعات خود را در اختیار دادستانی بگذارند و در کوتاه‌ترین زمان پاسخ استعلامات دادسرا را بدهند.
 
اقدامات دادسرا در پرونده‌های ارزی
جعفری دولت‌آبادی در توضیح وضعیت رسیدگی به پرونده‌های ارزی، سوءاستفاده از کارت‌های بانکی و ملی را شیوه‌ای برای انجام اقدامات مجرمانه در این پرونده‌ها اعلام کرد و اظهارداشت: برای نمونه، یکی از متهمان که پنج کارت بانکی برای خود، والدین و سایر اقوام مفتوح نموده بود و در اختیار دلالان ارز قرار داده، اعلام داشته که از بابت کارت‌های بانکی ماهانه ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان دریافت می کرده است.
وی توسل به چنین روش‌هایی را موجب پنهان ماندن متهمان اصلی دانست و افزود: شیوه اقدام متخلفان در ارتکاب جرایم ارزی موجب شده که امروزه در رسیدگی به پرونده‌ ارز، در وهله اول با عده‌ای کارتن‌خواب، پیرمرد و پیرزن و آدم‌های ضعیف مواجه باشیم، اما متهمان اصلی که نه مالیات می‌دهند نه حساب‌های بانکی آنها گردش دارد، از تعقیب مصون می‌مانند. دادستان تهران به اظهارات متهم دیگری که اعلام داشته کارت ملی خود و دیگر افراد را برای صراف جمع‌آوری کرده و در ازای مبلغ کمی به اجاره داده است استناد نمود و افزود: بعضاً از کارت ملی یک نفر چند صرافی جهت تهیه خرید و فروش ارزهای دولتی استفاده می‌کرده‌اند.
 
بازداشت ۱۲ متهم ارزی
جعفری دولت‌آبادی از رییس کل جدید بانک مرکزی خواست بر بانک‌های عامل و صرافی‌ها نظارت کُند و اظهار داشت: باید روش‌های اتخاذی در دیگر کشورها برای مقابله با چنین تخلفاتی و از جمله نحوه استفاده از سامانه‌های الکترونیکی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و نظارت‌ها تشدید شود.
وی تصریح کرد که برنامه دادستانی بر تعقیب مدیران بانک‌هایی است که با اقدامات خود زمینه‌ساز ارتکاب جرایم اقتصادی از جمله پول‌شویی می‌شوند. دادستان تهران از بازداشت ۱۲ متهم ارزی طی روزهای اخیر توسط شعب ویژه بازپرسی مستقر در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و با اشاره به اینکه رسیدگی به اتهامات شرکت‌هایی که ارز دریافت کرده اما کالا وارد نکرده‌ و یا کالاهای وارداتی را گران‌تر توزیع کرده‌اند در اولویت رسیدگی قرار دارد.
 
ورود ۱۰۵۰۰ گوشی تلفن همراه به نام فردی که در قید حیات نبود
دادستان تهران در خصوص پرونده گوشی‌های موبایل خریداری شده از منبع ارز دولتی توضیحاتی ارائه داد و با اشاره به اینکه در یک پرونده ۱۰۵۰۰ گوشی تلفن همراه وارد کشور شده که مالک این گوشی‌ها در قید حیات نبوده است، دادستان تهران با تکمیل تحقیقات این پرونده‌ها بزودی عوامل اصلی به دادگاه معرفی خواهند شد، افزود: برخی شرکت‌کننده‌های وارد کننده گوشی با تهیه فاکتورهای صوری و جعلی این کالاها را در بازار آزاد فروخته‌اند. وی همچنین از اقدام یک شرکت دولتی که با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۵۰۰۰ گوشی موبایل وارد کرده، انتقاد کرد.

کد کوتاه شده لینک :

http://bankdaran.com/?p=70736
دیدگاه کاربران
*

ایمیل شما برای همه نمایش داده نخواهد شد.

*

از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

*

از ارسال نظرات غیر مرتبط با متن خبر , تکرار نظرات دیگران , توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمائید.

*

نظراتی که حاوی تهمت و بی احترامی به مقدسات مذهبی , ادیان الهی , مسئولان کشوری , اقلیت های قومی و مذهبی و مغایر با عرف و قوانین جاری کشوری باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال دیدگاه

*

*

*

پربازدیدترین ها
  • روز
  • هفته
  • ماه
  • سال
  • آخرین اخبار بانکداری

    صنعت بیمه بر پایه دانش بیم‌سنجی استوار است

    جامانده های سود سهام عدالت بخوانند

    قراردادهای اجاره از این پس دو ساله می‌شود

    سکه به ۳ میلیون و ۷۰۶ هزار تومان رسید

    ۱۳۰۰ درگاه متخلف اینترنتی مسدود شد

    عرضه سکه های پیش فروش شده ازفردا

    بانک سامان به ۱۱۰ هزار مسافر خدمات ارزی ارایه کرد

    برگزاری کلاس آموزشی بیمه های مسئولیت بیمه "ما"

    بانک رفاه پیشقراول حوزه سلامت

    آیا می‌توان ارز دیجیتال را برای اهداف بشردوستانه اهدا کرد؟

    بررسی حساب برخی خریداران سکه

    نصب کارتخوان در مطب‌ها اجباری نیست

    پرداخت هزینه در حوزه کاهش سوانح یک نوع سرمایه گذاری است

    سکه ۹۰ هزار تومان ارزان شد/جدول

    کاربران کانون جوانه‎های بانک ملی، مدیران اقتصادی آینده ایران

    اجرای طرح‌های مشترک بانک و بیمه در استان فارس

    هشدار اتحادیه طلا و جواهر به خریداران طلا

    افزایش شیب منحنی تورم

    لزوم اصلاح نقشه ارزی کشور

    تفحص از بانک مرکزی کلید خورد

    تهدیدها و راه‌های امن کردن بانکداری الکترونیکی

    خریدوفروش مصنوعات طلا در حد صفر است

    بانک کشاورزی و ارائه وام با رویکرد کشت مبتنی برقرارداد

    کوهنوردان بانک رفاه قله سهند را فتح کردند

    ۱۳۰۰ درگاه متخلف پرداخت اینترنتی مسدود شد

    راه‌های امن کردن بانکداری الکترونیکی

    روزهای درخشانی برای طلا رقم می‌خورد

    مدرسه "مهر نوین" مورد بهره‌برداری قرار گرفت

    اطمینان نهاوندیان در مورد کنترل نوسانات ارزی

    نرخ همه ارزهای دولتی ثابت ماند

    محور اصلی رسانه، خبرنگار است

    خریداران پیش فروش سکه چقدر سود کردند؟

    تکاپوی بانک ها برای حفظ سپرده ها با وعده نرخ سود بالا

    اگر بیت کوین مرگ موش باشد، بانک‌ها موش هستند!

    صف‌های خرید دلارکوتاه‌تر شد

    واگذاری ۲٫۶ میلیون قطعه سکه پیش‌فروش آغاز شد

    طول درمان سیاستگذار پولی

    گام جدید مقابله با جرایم مالی/ انجام ۵۰۰ تراکنش کارتی توسط هر نفر

    چرا بسته ارزی موفق نبود؟

    درآمد بانک‌ها در خطر است

    کاهش تب دلار با استفاده از رمزینه ارز

    پرداخت سود سهام شرکت آهنگری تراکتورسازی

    برنامه‌ریزی برای ایجاد سبد متوازن عرضه و تقاضای مسکن

    بخشش وجه التزام وام بخش های اقتصادی بانک رفاه

    دادگاه آمریکایی دستور وثیقه به صورت ارز دیجیتال را صادر کرد

    بیمه ذرت دانه ای و علوفه ای در خوزستان

    فعالان صادراتی استان لرستان در سال ۹۶ مشتری بانک توسعه صادرات هستند

    وام ۹ درصدی در طرح تسهیلات ارزان‌ قیمت پاسارگاد

    بانک مرکزی سپرده‌های ارزی را ضمانت می‌کند

    سه وب‌سایت برای تبدیل بیت کوین به مونرو

    خانه‌هایی که بیشتر از بانک‌ها پول دارند

    حق بیمه شخص ثالث و بدنه با پرداختی بیمه تناسب دارد؟

    قدردانی رئیس سازمان بهزیستی کشور از بانک سینا

    مکانیسم مدیریت دارایی و بدهی بانک‌ها

    ذخایر طلای کشور به سکه تبدیل نشود

    ۱.۴ میلیون فقره چک پاس نشد

    علل کاهش قیمت طلا در هفته اخیر

    بهینه سازی مکان شعب و پیشخوان های شهرنت بانک شهر

    نرخ اقلام اساسی به روایت بانک مرکزی

    دولت در بازار ارز دخالت نکند

    روسیه در توسعه ارز دیجیتال برای دور زدن تحریم‌های آمریکا به ایران کمک می‌کند

    پیش بینی بازار مسکن تا پایان ۹۸

    خواهان روابط بیشتر با بیمه میهن هستیم

    بازار ارز چه زمانی به آرامش می‌رسد؟

    برخی بانک‌های خصوصی کانون‌های فساد هستند

    قهرمان مسابقات فوتسال جام سامان مشخص شد

    تورم و رکود طعم غالب بازار مسکن

    واگذاری ۲.۶ میلیون سکه پیش‌فروش

    برنامه بانک مرکزی برای مبارزه با رانت

    راهکار اصلی غلبه بر بحران ارزی چیست؟

    بازدید استاندار گیلان از احداث واحد پرورش قارچ با مشارکت بانک کشاورزی

    حکم سه متهم پرونده ثامن‌الحجج صادر شد

    فقط ۱۰ درصد تراکنش‌های بیت کوین به فعالیت‌های مجرمانه اختصاص دارد

    نرخ دلار صرافی‌ها و دلالان یکسان شد!

    تبلیغات
    تبلیغات
    تبلیغات
    طراحی سایت سئو