بانکداران
خبر فوری :
منو اصلی

کد خبر: 63580

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۱

مسافران با ارز مازاد چه کنند؟ + جزئیات دستورالعمل جدید

بر اساس دستورالعمل ۲۰ماده‌ای ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر، بانک ملی ایران پس از دریافت ارز‌‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‌ دریافتی به مسافر اقدام می‌کند. عصر بانک؛بر اساس ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر، ...


بر اساس دستورالعمل ۲۰ماده‌ای ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر، بانک ملی ایران پس از دریافت ارز‌‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‌ دریافتی به مسافر اقدام می‌کند.

عصر بانک؛بر اساس ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر، ورود مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است. مشروح دستورالعمل جدید ضوابط ناظر بر ارز‌‏ همراه مسافر در ادامه قابل مشاهده است.

ورود ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰٫۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً بیش از مبلغ ده هزار (۱۰٫۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز نمی‌باشد. همچنین خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام توسط هر مسافر به خارج از کشور از طریق سایر مبادی، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (۵٫۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار (۲٫۰۰۰) یورو یا معادل آن با سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز بوده و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر سقف مبلغ مذکور مجاز نمی‌باشد.

ماده ۱‌‌‌‌‌‏ ــ ورود ارز‌‏/ اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی‌نام مانند اوراق قرضه به‌صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده ‌هزار (۱۰٫۰۰۰ ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و برای ورود ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً به مبلغ بیش از سقف تعیین‌شده، مسافر می‌بایست در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود (به‌صورت کتبی یا شفاهی) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات موردنیاز را به‌صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک جمهوری اسلامی ایران ثبت نماید. ضمناً مسافر می‌تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود را به‌صورت سیستمی اظهار نماید.

ماده ۲‌‌‌‌‌‏ ــ پس از اظهار ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰٫۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرگ جمهوری اسلامی ایران ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهارشده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام می‌نماید.

ماده ۳‌‌‌‌‌ ــ بانک ملی ایران پس از دریافت ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.

ماده ۴‌‌‌‌‌‏ ــ گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می‌نماید.

تبصره: ‏ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰٫۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می‌گردد.

ماده ۵‌‌‌‌‌‏ ــ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نماید.

ماده ۶‌‌‌‌‌‏ ــ در صورت تأیید منشأ ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به‌نرخ آزاد و درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را در سامانه ثبت می‌نماید.

تبصره ۱‌‌‌‌‌‏ ــ چنانچه ارز فیزیکی جزء اسعار جهان‌روا نبوده و یا به‌تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد می‌گردد.

تبصره ۲‌‌‌‌‌‏ ــ درصورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی ایران می‌بایست نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید.

ماده ۷‌‌‌‌‏ ــ خروج ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به‌صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر به خارج از کشور، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (۵٫۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار (۲٫۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز می‌باشد.

ماده ۸‌‌‌‌‌‏ ــ خروج ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً مازاد بر مبلغ پنج هزار (۵٫۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای هوایی و مبلغ دو هزار (۲٫۰۰۰) یورو و یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای زمینی، ریلی و دریایی توسط هر مسافر به خارج از کشور منوط به اظهار آن در زمان ورود به کشور و مشروط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور در مبادی خروجی به گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده ۹‌‌‌‌‏ ــ خروج ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام صرفاً توسط شخص اظهارکننده به همان ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده مجاز خواهد بود.

ماده ۱۰ ــ در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده را داشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام می‌نماید.

ماده ۱۱‌‌‌‌‌‏ ــ در صورتی‌که مسافر قصد خروج ارز به‌میزان کمتر از مبلغ اظهارشده را داشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران مسافر را به باجه بانک ملی ایران راهنمایی نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ موردنظر از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.

تبصره: مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نمی‌باشد.

ماده ۱۲‌‌‌‌‌‏ ــ در صورت عدم تأیید منشأ ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.

ماده ۱۳‌‌‌‌‌‏ ــ در صورت صدور رأی برائت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور براساس مفاد ماده (۶) این دستورالعمل اقدام می‌نماید.

ماده ۱۴‌‌‌‌‏ ــ در صورت صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک جمهوری اسلامی ایران، عین ارز اظهارشده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خرید ارز به‌نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین‌شده از سوی خزانه‌داری ‌کل کشور اقدام می‌نماید. درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، واریز معادل ریالی آن به‌نرخ روز به حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود.

ماده ۱۵‌‌‌‌‌‏ ــ تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می‌تواند نسبت به مرجوع‌نمودن ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰٫۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها اعم از آنکه آن را اظهار نموده و یا ننموده باشد، اقدام نماید.

تبصره: در صورتی که ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام توسط مسافر اظهارشده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را به مسافر مسترد و هم‌زمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام و متعاقباً گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز مراتب ابطال را به‌صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می‌نماید.

ماده ۱۶‌‌‌‌‌‏ ــ درخصوص رانندگان بخش حمل‌ونقل بین‌المللی، خلبانان، کاپیتان‌های کشتی و خدمه آنها رعایت موارد فوق الزامی است.

ماده ۱۷‌‌‌‌‌‏ ــ دارندگان اظهارنامه قبلی (غیرالکترونیکی) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر ۶ ماه فرصت دارند به پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌آدرس www.irica.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. خروج ارز در مهلت تعیین‌شده و بعد از آن صرفاً توسط شخص اظهارکننده، به همان نوع ارز اظهارشده، با ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری و تحویل اصل اظهارنامه قبلی(غیرالکترونیکی) مجاز خواهد بود.

ماده ۱۸‌‌‌‌‌‏ ــ ورود و خروج ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ پنج هزار (۵٫۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۹‌‌‏ ــ عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ خواهد بود.‌‏

ماده ۲۰‏ ــ در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ۱۰٫۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشأ مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (۱۰٫۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این ‌خصوص نیز تسری خواهد یافت.

/تسنیم

کد کوتاه شده لینک :

http://bankdaran.com/?p=63580
دیدگاه کاربران
*

ایمیل شما برای همه نمایش داده نخواهد شد.

*

از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

*

از ارسال نظرات غیر مرتبط با متن خبر , تکرار نظرات دیگران , توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمائید.

*

نظراتی که حاوی تهمت و بی احترامی به مقدسات مذهبی , ادیان الهی , مسئولان کشوری , اقلیت های قومی و مذهبی و مغایر با عرف و قوانین جاری کشوری باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال دیدگاه

*

*

*

پربازدیدترین ها
  • روز
  • هفته
  • ماه
  • سال
  • آخرین اخبار بانکداری

    ارزهای دیجیتال ایرانی تا پایان تابستان وارد جریان اصلی می‌شوند؟

    بانک کشاورزی در خدمت افزایش رضایت مندی در جامعه

    اطلاعیه بانک سرمایه در خصوص عدم پذیرش چک های غیر صیادی از ۲۸ مرداد ۹۷

    قیمت سکه ۱۳۰ هزار تومان کاهش یافت

    چرا با کاهش قیمت بیت کوین، دشواری استخراجش افزایش یافته است؟

    اطلاعیه بانک سرمایه درخصوص سهامدارن

    اطلاعیه بیمه پارسیان در خصوص افزایش اموال بیمه شده

    رونمایی از سامانه مدیریت منابع صندوق توسعه ملی

    چگونه بیت کوین بخرم؟

    نقش بانک قرض الحسنه مهر در معیشت نیازمندان

    واریز خسارت‌های مالی و بدنه حوادث رانندگی بیمه های صادره شرکت بیمه توسعه

    برگزاری جلسه پیش مجمع نظارتی بانک قوامین

    روسیه درحال کمک به ایران برای اجرای الگوی دور زدن تحریم‌ها در ونزوئلاست

    محاسبه سود بیمه‌های عمروسرمایه‌گذاری کوثر

    مانور دوباره بانکها با نرخ سود/ارز، رقیب این روزهای سپرده‌ها

    بیمه "ما" بیش از ۱۰ میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد

    خرید و فروش بیت کوین در سرتاسر آمریکا توسط اسکوئر امکان‌پذیر شد

    بیمه پارسیان کتاب آموزشی و بهسازی منابع انسانی را منتشر شد

    طرح پایش مشتریان بانک مسکن

    حضور کاردار سفارت سوریه در موزه بانک ملی

    ریپل وارد بازار چین خواهد شد

    روپیه هند سقوط کرد

    افتتاح ۳ خانه روستایی در تپه کبود با حمایت بانک قرض الحسنه رسالت

    بانک قرض الحسنه رسالت امید را در سرپل ذهاب زنده کرد

    ارز دیجیتال ونزوئلا جایگزین بولیوار می‌شود

    ایران به قطب تولید فولاد جهان تبدیل خواهد شد

    افزایش نرخ ۲۰ ارز رسمی

    سامانه نیما باید نیازهای ارزی بیشتری را پاسخ دهد

    مهمترین رسالت ما زنده نگهداشتن و انتقال ارزش‌های ایثارگران به نسل‌های آتی است

    صدای بلند دلالان ارزی در بازار تهران

    کاهش ۱۳۶ هزار تومانی قیمت سکه (+جدول)

    دلار اعتبار خود را از دست داد

    نرخ ارز با دستور کاهش نمی‌یابد

    مدیر کل بنیاد مسکن تبریز :خواهان روابط بیشتر با بیمه میهن هستیم

    راه دراز بیت کوین برای جایگزین شدن با پول سنتی

    بحران جدید ارز به نفع طلا خواهد بود

    آخرین مهلت افتتاح حساب چهارمین دوره جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک آینده

    دردسر دلار برای طلا

    مراسم اهدای جوایز دومین دوره سراسری مسابقات ورزشی کارکنان بیمه سامان برگزار شد

    کارکنان بانک ها پولشان را به دلار سپرده گذاری می کنند

    ارز بالای ۸ هزار تومان صرفه اقتصادی ندارد

    مشکلات تبدیل دسته چک قدیمی به چک صیادی

    یک هفته دیگر، وضع دلار خوب می شود

    مراسم قرعه‌کشی دومین جشنواره بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان "یک عمر مطمئن "

    پس از سقوط شدید بازار ارزهای دیجیتال، چه سناریو‌هایی پیش رو است؟

    ارسال مدارک تخلفات ۳۱ ابر بدهکار بانکی به قوه قضاییه

    آمارهای جالب از صنعت چاپ پول چین

    ثبات نسبی در بازار سکه و طلا

    بازنگری در شیوه تسهیلات دهی مسکن

    سکه ۱۳۶هزار تومان ارزان شد

    تدوین فعالیت های بانک بانک مهراقتصاد بر مبنای استراتژی

    پرونده ادغام بانک‌ها و موسسات در بانک سپه نهایی شده است

    نرخ دلار چگونه تعیین می‌شود؟

    صرافی یک بانک‌ پلمب شد!

    یارانه مردادماه، امشب در حساب ها

    پیشنهاد سرمایه‌گذار شرکت تسلا به ایلان ماسک برای استفاده از ارز دیجیتال

    طلا امروز ارزان تر شد

    نرخ ۲۰ ارز رسمی افزایش یافت

    افزایش نرخ ۲۰ ارز رسمی/ دلار ثابت ماند

    عرضه‌کننده اصلی ارز، دولت است

    نرخ مبادله ای پوندو یورو بالا رفت

    جزییات بخشنامه جدید ارزی اعلام شد

    برگ برنده بسته جدید ارزی

    مناقصه عمومی شرکت بیمه دی

    اجباری به نام افزایش نرخ سود بانکی

    سقوط پوند در برابر دلار

    علیرغم رکود استخراج ارزهای دیجیتال، سودآوری انویدیا در سال ۲۰۱۸ ادامه خواهد یافت

    ۶ میلیارد ریال به بیمه گذاران کشاورزی گچساران پرداخت شد

    محاسبه سود بیمه‌های عمر و سرمایه‌ گذاری کوثر

    با همکاری بیمه پارسیان کتاب آموزشی و بهسازی منابع انسانی منتشر شد

    چالش‌های قراردادهای هوشمند در بلاک چین و ارزهای دیجیتال

    تلاش برای جذب منابع و تخصیص وام به نیازمندان

    بیمه ما در یک پرونده اتومبیل؛ بیش از ۱۰ میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد

    نقش بی بدیل بانک صادرات در توسعه زیر ساخت‌های تولید

    تبلیغات
    تبلیغات
    طراحی سایت سئو