بانکداران
خبر فوری :
منو اصلی

کد خبر: 74041

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۴

یکی دیگر از لوایح درخواستی FATF رد شد

در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی اعلام شده است. به گزارش بنکر (Banker)، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت ...


در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی اعلام شده است.

به گزارش بنکر (Banker)، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه ای به شماره ۰۱۰۱/۹۶۸۱۰ در تاریخ ۴ شهریورماه به آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، مغایرت‌های یکی دیگر از لوایح چهارگانه درخواستی FATF یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بندهای ۷، ۱۳ و ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای ۱ و ۱۱ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، بند ۱ سیاست کلی امنیت قضایی و بند ۱۴ سیاست کلی امنیت اقتصادی را اعلام کرد.

عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان هم با ارسال نامه‌ای به شماره ۶۷۸۳/۱۰۲/۹۷ در تاریخ ۷ شهریورماه به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی، نظر این مجمع در خصوص لایحه مذکور را «جهت اقدام لازم» به مجلس ارسال کرد.
گفتنی است کارگروه ویژه اقدام مالی FATF در قالب بندهای ۲۴ و ۲۷ «برنامه اقدام»، درخواست کرده بود که ایران قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کند. در همین راستا، دولت لایحه اصلاح این قانون را تهیه و به مجلس ارسال کرد.
متن کامل نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی به شرح زیر است:
«حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، ابلاغیه های مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ و ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور، نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در جلسه مورخ ۳/۶/۱۳۹۷ در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:
۱- بند الف ماده (۱) در تعریف جرم منشا عبارت «و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده های نفتی و دارویی جرم محسوب می شود» با بندهای (۷) و (۱۳) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از آن حیث که تامین امنیت غذا و درمان و نیز مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و ایجاد تنوع در روش های فروش را مختل می سازد، مغایرت دارد.
۲- بند پ ماده (۲) عبارت «تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی» که به طور مطلق آمده و با توجه به شرایط آتی کشور از حیث تحریمی با بندهای (۱) و (۱۱) سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری و بند (۱) سیاست های کلی امنیت قضایی در تضمین عدالت و حقوق فردی و بند (۱۴) سیاست های کلی امنیت اقتصادی مبنی بر لزوم روشن بودن قضاوت در مورد جرائم اقتصادی مغایرت دارد.
۳- مواد (۴) و (۸) لایحه اصلاحیه مصوب از حیث عدم وجود صیانت از اطلاعات کشور (اعم از لزوم طبقه بندی و کیفیت دسترسی به اطلاعات) و عدم ساماندهی تبادل اطلاعات از حیث ضوابط تبادل و شیوه تبادل و کشورهای مورد تبادل با بند (۲۲) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
۴- در ماده (۵) اصلاحی از آنجا که اشخاص مشمول قانون، شامل نهادهای دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و … می گردد که خود ملزم به نظارت بر اجرای این قانون در شرکت های زیرمجموعه هستند و از سویی می تواند در شرایط آتی، مخاطراتی را برای کشور ایجاد کند با بندهای (۷)، (۱۳) و (۲۲) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد».

مجمع یکی دیگر از لوایح درخواستی FATF را رد کرد
مجمع یکی دیگر از لوایح درخواستی FATF را رد کرد
 
متن کامل بندهای ۷، ۱۳ و ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:
«بند ۷: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).
بند ۱۳: مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
– انتخاب مشتریان راهبردی
– ایجاد تنوع در روش‌های فروش
– مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش
– افزایش صادرات گاز
– افزایش صادرات برق
– افزایش صادرات پتروشیمی
– افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.
بند ۲۲: دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه‌ی امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:
– شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب
– رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن
– مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی».
به گزارش فارس، آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۷ تیرماه هم با ارسال نامه‌ای به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، مغایرت های لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (لایحه کنوانسیون پالرمو) یکی دیگر از لوایح چهارگانه درخواستی FATF با بندهای متعدد سیاست‌های کلی نظام را اعلام کرده بود. FATF در قالب بند ۲۸ «برنامه اقدام»، از ایران درخواست کرده بود که لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را تصویب کند و به این کنوانسیون بپیوندد. در همین راستا، دولت لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون را تهیه و به مجلس ارسال کرده بود.

کد کوتاه شده لینک :

http://bankdaran.com/?p=74041
دیدگاه کاربران
*

ایمیل شما برای همه نمایش داده نخواهد شد.

*

از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

*

از ارسال نظرات غیر مرتبط با متن خبر , تکرار نظرات دیگران , توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمائید.

*

نظراتی که حاوی تهمت و بی احترامی به مقدسات مذهبی , ادیان الهی , مسئولان کشوری , اقلیت های قومی و مذهبی و مغایر با عرف و قوانین جاری کشوری باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال دیدگاه

*

*

*

پربازدیدترین ها
  • روز
  • هفته
  • ماه
  • سال
  • آخرین اخبار بانکداری

    دلار به زیر مرز روانی رفت

    تحقق ۸۷ درصدی سود هر سهم بانک سینا

    نمایندگان برتر بیمه سرمد در استان هرمزگان معرفی شدند

    ۸۹ درصد منابع بانک کشاورزی صرف حمایت از این بخش می شود

    نرخ مبادله‌ای یورو افزایش ، پوند ارزان شد

    وب سایت جدید بانک سپه رونمایی شد

    مهم ترین رویدادهای اقتصادی در هفته جاری

    مراقب کلاهبرداران سود سهام عدالت باشید

    کار علمی مبتنی برموازین فقهی دستاورد بانک انصار است

    خدمت جدید در سامانه «بام»

    پیش بینی روند قیمت طلا

    پیش بینی روند قیمت طلا

    دستور رئیس قوه قضائیه به دادستان‌ها : با گرانی ها برخورد کنید

    کسب چهارمین گواهی استاندارد ISMS توسط بهسازان ملت

    بانک پارسیان سررسید ۹۸ را چاپ نمی کند

    روند صعودی قیمت طلا در سال ۲۰۱۹ میلادی

    دیواندری: نظام بانکی در حال پوست اندازی است

    دلار پایین‌تر بیاید طلا ارزان‌تر هم می‌شود

    عضویت بانک آینده در انجمن بانکداران آسیا

    ترفند جدید دلال‌ها برای خرید دلارهای خانگی

    تأمین مالی بنگاه های تولیدی، اولویت نخست بانک سپه

    طلا ۹ماهه بیش از ۱۰۰درصد گران شد

    از پژوهشگر منتخب بانک صادرات تقدیر شد

    گشایش در پرداخت بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی

    افزایش ۳۱ درصدی درخواست ساخت‌وساز در تهران

    کاهش نرخ ارز سناریو مقابله با تحریم‌ها بود

    سرمایه گذاری بانک ملی در هتل ساران

    نظام بانکی در حال پوست اندازی و الکترونیکی شدن است/رسالت پژوهشکده پولی و بانکی در تامین نیازهای تحقیقاتی بانک‌ها

    احتمال تصویب لوایح پالرمو و CFT زیاد است

    شتاب رشد نقدینگی کاهش یافت

    افزایش قیمت دلار، طلا را ارزان کرد

    مجلس از تصویب قوانین مشوق متقلبان بپرهیزد

    اهدای جوایز قرعه کشی حساب های پس انداز بانک ملی

    راهکارهای کلیدی تقویت ارزش پول ملی

    پیش بینی آی سی بی سی از روند قیمت طلا

    نظام بانکی در حال پوست اندازی است

    رویداد سرنوشت‌ساز طلا در سال ۲۰۱۹

    صورت‌های مالی اعتباری ملل شفاف شد

    قدردانی سازمان پدافند غیر عامل از بانک رفاه

    مهمترین دلیل کاهش قیمت سکه و طلا

    اپراتور بزرگ بورس اوراق بهادار، بیت کوین و اتریوم را در سال ۲۰۱۹ ارائه می دهد

    وزیر صنعت : فرمول قیمت گذاری خودرو نهایی شد/ موافقت جهانگیری و بسته حمایتی

    نمایندگی بیمه سرمد، نماینده برتر استان گیلان شد

    افتتاح باجه بانک تجارت در مجموعه رفاهی کشتیرانی

    معرفی سرپرست شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

    جذب سرمایه گذار برای استارتاپ‌های کشاورزی اروپا/تعیین ۲۵ بخش دارای بیشترین ارزش افزوده

    خروج موقت شرکت بزرگ بورسی برای افزایش سرمایه از سود انباشته

    واحدهای مسکونی شهرستان نوکنده در گلستان تحت پوشش بیمه سرمد قرار گرفت

    برگزاری دومین جشنواره فرشته ها در بانک رفاه

    بیمه دانا به عنوان شرکت کارآفرین صنعت بیمه انتخاب شد

    ۱۰ اقدام امنیتی ضروری برای مشتریان اینترنت بانک

    پیش بینی امروز بورس در میان افزایش روند فرسایشی و رویکرد بدبینانه

    دیدار مدیر بیمه سرمد در استان فارس با مدیر سامان نگار و بیمه ایران

    جزییات مصوبه جدید نحوه تسویه وام‌های بانکی

    دیدار کاتب با رئیس هیات مدیره شرکت خودروسازی سایپا

    تلاش بانک‌های خصوصی در رعایت نرخ سود مصوب

    افزایش ۲۶ درصدی ارزش معاملات مسکن در سال ۹۷

    شفاف سازی مالی بانک صادرات

    شرکت اینتل(INTEL) بر روی یک سیستم ماینینگ بیت کوین کار می کند

    "آینده‌درخشانی برای بانک کشاورزی پیش بینی می کنم"

    بلوکه حساب بانکی مردم؟! امکان ندارد

    گزارش بانک مرکزی از درآمدهای نفتی طی ۷ ماهه سال جاری

    حجم نقدینگی از ۱۶۹۳ هزار میلیارد تومان گذشت

    برگزاری جشنواره فرشته ها در بانک رفاه

    ارزش تراکنش‌ها ۴۰۳ هزارمیلیارد افت کرد

    در طرح آسایش بانک حکمت ایرانیان تا دو برابر سپرده خود تسهیلات ۹ درصدی بگیرید

    رونمایی از محصول جدید بیمه عمر و سرمایه گذاری دی

    افزایش ۱۲٫۴ درصدی درخواست ساخت مسکن در بهار ۹۷

    نقش کلیدی پژوهش در پیشبرد اهداف بانک کشاورزی

    نقدینگی از مرز یک‌هزار و ۶۹۳ هزار میلیارد تومان گذشت

    وزیر اقتصاد از عرضه ۶۰ میلیون یورو در نیما خبر داد/بازار آزاد در حال حرکت به سمت نرخ تعادلی است

    جوایز وین‌کارت سنگین‌تر شد

    قدردانی سازمان پدافند از بانک رفاه

    تحویل ٨٠ باب منزل مسکونی ساخته شده توسط خیرین بانک صادرات ایران در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

    تبلیغات
    طراحی سایت سئو