بانکداران
خبر فوری :
منو اصلی

کد خبر: 74041

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۴

یکی دیگر از لوایح درخواستی FATF رد شد

در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی اعلام شده است. به گزارش بنکر (Banker)، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت ...


در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی اعلام شده است.

به گزارش بنکر (Banker)، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه ای به شماره ۰۱۰۱/۹۶۸۱۰ در تاریخ ۴ شهریورماه به آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، مغایرت‌های یکی دیگر از لوایح چهارگانه درخواستی FATF یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بندهای ۷، ۱۳ و ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای ۱ و ۱۱ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، بند ۱ سیاست کلی امنیت قضایی و بند ۱۴ سیاست کلی امنیت اقتصادی را اعلام کرد.

عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان هم با ارسال نامه‌ای به شماره ۶۷۸۳/۱۰۲/۹۷ در تاریخ ۷ شهریورماه به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی، نظر این مجمع در خصوص لایحه مذکور را «جهت اقدام لازم» به مجلس ارسال کرد.
گفتنی است کارگروه ویژه اقدام مالی FATF در قالب بندهای ۲۴ و ۲۷ «برنامه اقدام»، درخواست کرده بود که ایران قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کند. در همین راستا، دولت لایحه اصلاح این قانون را تهیه و به مجلس ارسال کرد.
متن کامل نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی به شرح زیر است:
«حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، ابلاغیه های مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ و ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور، نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در جلسه مورخ ۳/۶/۱۳۹۷ در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:
۱- بند الف ماده (۱) در تعریف جرم منشا عبارت «و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده های نفتی و دارویی جرم محسوب می شود» با بندهای (۷) و (۱۳) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از آن حیث که تامین امنیت غذا و درمان و نیز مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و ایجاد تنوع در روش های فروش را مختل می سازد، مغایرت دارد.
۲- بند پ ماده (۲) عبارت «تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی» که به طور مطلق آمده و با توجه به شرایط آتی کشور از حیث تحریمی با بندهای (۱) و (۱۱) سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری و بند (۱) سیاست های کلی امنیت قضایی در تضمین عدالت و حقوق فردی و بند (۱۴) سیاست های کلی امنیت اقتصادی مبنی بر لزوم روشن بودن قضاوت در مورد جرائم اقتصادی مغایرت دارد.
۳- مواد (۴) و (۸) لایحه اصلاحیه مصوب از حیث عدم وجود صیانت از اطلاعات کشور (اعم از لزوم طبقه بندی و کیفیت دسترسی به اطلاعات) و عدم ساماندهی تبادل اطلاعات از حیث ضوابط تبادل و شیوه تبادل و کشورهای مورد تبادل با بند (۲۲) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
۴- در ماده (۵) اصلاحی از آنجا که اشخاص مشمول قانون، شامل نهادهای دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و … می گردد که خود ملزم به نظارت بر اجرای این قانون در شرکت های زیرمجموعه هستند و از سویی می تواند در شرایط آتی، مخاطراتی را برای کشور ایجاد کند با بندهای (۷)، (۱۳) و (۲۲) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد».

مجمع یکی دیگر از لوایح درخواستی FATF را رد کرد
مجمع یکی دیگر از لوایح درخواستی FATF را رد کرد
 
متن کامل بندهای ۷، ۱۳ و ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:
«بند ۷: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).
بند ۱۳: مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
– انتخاب مشتریان راهبردی
– ایجاد تنوع در روش‌های فروش
– مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش
– افزایش صادرات گاز
– افزایش صادرات برق
– افزایش صادرات پتروشیمی
– افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.
بند ۲۲: دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه‌ی امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:
– شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب
– رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن
– مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی».
به گزارش فارس، آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۷ تیرماه هم با ارسال نامه‌ای به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، مغایرت های لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (لایحه کنوانسیون پالرمو) یکی دیگر از لوایح چهارگانه درخواستی FATF با بندهای متعدد سیاست‌های کلی نظام را اعلام کرده بود. FATF در قالب بند ۲۸ «برنامه اقدام»، از ایران درخواست کرده بود که لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را تصویب کند و به این کنوانسیون بپیوندد. در همین راستا، دولت لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون را تهیه و به مجلس ارسال کرده بود.

کد کوتاه شده لینک :

http://bankdaran.com/?p=74041
دیدگاه کاربران
*

ایمیل شما برای همه نمایش داده نخواهد شد.

*

از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

*

از ارسال نظرات غیر مرتبط با متن خبر , تکرار نظرات دیگران , توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمائید.

*

نظراتی که حاوی تهمت و بی احترامی به مقدسات مذهبی , ادیان الهی , مسئولان کشوری , اقلیت های قومی و مذهبی و مغایر با عرف و قوانین جاری کشوری باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال دیدگاه

*

*

*

پربازدیدترین ها
  • روز
  • هفته
  • ماه
  • سال
  • آخرین اخبار بانکداری

    افتتاح خط تولید لوله های فولادی اسپیرال با حضور مدیران بانک ملی ایران

    مشخصات تمبرها و سکه های یادبود ۹۰ سالگی بانک

    پذیرندگان دستگاه های پوز جزو خانواده بانک مسکن هستند

    طرح همیاران مهر، تبلور عینی گذر از تجمل گرایی به خیر اندیشی

    افتتاح هشتاد و هشتمین شعبه مدیریت استان فارس

    ثبات در بازار ارز

    اطلاعیه در خصوص پایان ساعت کاری شعبه زنجان بانک سرمایه در روز جاری مورخ ۲۷ شهریور ماه

    در ایام تاسوعا و عاشورای خدمات تأمین اجتماعی به صورت اینترنتی در دسترس است

    معارفه مدیر جدید امور شعب بانک کارآفرین

    حفظ اعتبار شرکت‌های بیمه با افزایش سطح توانگری

    بازدید مدیران بانک صنعت و معدن از شرکت زمزم

    آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه سیمان سفید زاگرس با حمایت بانک صنعت و معدن

    دیجی کالا آماده ورود به بورس/ اعلام ارزش با سرمایه‌گذاری جدید

    با اسکناس‌های جدید یورو آشنا شوید

    بازدید عضو هیأت مدیره از طرح‌های اشتغال‌ زائی

    ثبت بیش از ۶۰۰ هزار حمله بدافزاری در سطح شبکه کشور

    بیمه آسیا شفاف سازی کرد

    بانک مرکزی آرژانتین برای نجات پزو ۱۵.۶ میلیارد دلار هزینه کرد

    باید به سمتی برویم که هر بیمه شده یک حساب کاربری خاص داشته باشد

    سیر تا پیاز عرضه ارز پتروشیمی‌ها در "نیما"

    بانک ملی ایران به بیش از ۱۲۳ هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت کرد

    حضور مدیرعامل بیمه ایران در شرکت ملی نفتکش

    رتبه اول بانک تجارت زنجان در صدور حواله های ارزی

    افتتاح فضای کار اشتراکی مرکز توسعه فن‌آوری‌های نوین مالی بانک‌انصار

    اعطای تسهیلات اشتغالی به مددجویان کمیته امداد امام‌خمینی(ره) توسط پست‌بانک‌ایران

    حمایت مالی ویژه بانک مسکن از طرح مسکن مهر

    بانک ملی به حدود ۱۰۰ هزار نفر وام ازدواج پرداخت کرد

    انتقال وجه کارت به کارت از طریق اپلیکیشن تاپ

    حضور مدیرعامل بیمه ایران و هیات همراه در شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی

    ​بهره‌برداری از سد تنگ ارم دشتستان بوشهر با حمایت بانک صادرات

    برپایی مراسم زیارت عاشورا در بانک کشاورزی

    دندان تیز مجرمان مجازی بر گلوی شهروندان / جرایم مجازی جدی است

    تقویت بخش خصوصی از برنامه های جدی بیمه مرکزی است

    انتقال وجه کارت به کارت با تاپ در بانک رفاه راه اندازی شد

    تصویب صورت های مالی سال ۹۶ بانک صنعت و معدن

    بانک‌های بزرگ در حال فرار از ایران هستند

    کاهش نرخ ارز با حل مشکلات بانکی

    آغاز پرداخت حق تقدم سهام بیمه سرمد در بانک صادرات

    ملاحظات افزایش سقف وام مسکن

    جلسه فراکسیون مستقلان مجلس با رئیس کل بانک مرکزی

    مرکز نوآوری بانک رفاه در دانشگاه شریف مستقر شد

    بخش اعظمی از ظرفیت های صنعت بیمه باید فعال شود

    تودیع و معارفه در بانک ایران زمین

    قیمت سهام بیمه سامان از ۴۰۰ تومان گذشت

    پشت پرده انتصاب «سیف»

    پیام تسلیت مدیرعامل بانک رفاه برای محرم

    قطعی موقت سامانه های بانک ملت

    آموزش خدمات بانکداری‌الکترونیک در شبکه سیمای بانک‌پاسارگاد

    آگهی دعوت به شرکت در مناقصه بانک کارآفرین

    شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد با وام بانک قرض الحسنه رسالت

    ارائه متمرکز خدمات بانکی بر روی پیام رسان «بله»

    تاسیس بانک مشترک میان ایران و ترکیه

    هشدار به بانک مرکزی

    پرداخت ۷۱میلیارد ریال از سوی بیمه‌‌کوثر به خسارت‌‌دیدگان

    راه اندازی یک پروژه ملّی با تسهیلات بانک ملی

    بانک ایران زمین به مجمع می رود

    عملکرد بانک پارسیان در حوزه قرض الحسنه

    تامین اجتماعی در تنگناهای اقتصادی همسو با دولت پشتیبان نیروهای مولد کشور است

    سککوک؛ ابزار افزایش حضور کسب و کارهای ایرانی در عرصه بین‌المللی

    سیاست تشویقی بانک مرکزی برای بازپرداخت مطالبات معوق

    مسابقه عکاسی «محرمِ ایران زمین»

    گرانی با رکود در انتظار بازار مسکن

    FATF اثر مثبتی بر روابط بانکی نداشت

    قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز

    انتشار مستند پروتکل وب‌سرویس تبادل تسویه پرداخت‌یاری

    دومین همایش شهروندی بیمه تعاون

    افتتاح فضای‌کار اشتراکی مرکز توسعه فنآوری‌ های نوین‌انصار

    ​فراخوان ثبت نام در رویداد استارتاپ تریگر شهرتک

    برگزاری مراسم زیارت عاشورا توسط کارکنان موسسه کاسپین

    برگزاری دوره آموزشی برای کارکنان بانک صادرات شعب استان فارس

    بانک‌ها مسئول جبران خسارت دارندگان کارت به دلیل نبود OTP شدند

    طرح بیمه های خُرد روی میز شورای عالی بیمه

    قیمت سکه به ۴ میلیون و ۵۵۱ هزار تومان افزایش یافت

    وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده بیمه سرمد پرداخت می شود

    تبلیغات
    تبلیغات
    طراحی سایت سئو